Публикация Дмитрия Усольцева, юриста ЮФ Арбитраж.ру, посвященная предполагаемому изменению критериев, которые используются банками для выявления сомнительных операций.
Ни для кого не секрет, что на структурирование и налоговую оптимизацию бизнеса в России немалое влияние оказывает Закон о противодействии легализации № 115-ФЗ. При этом пресловутые «блокировки» счетов, запросы документов и отклонение платежей являются лишь следствием, которое вытекает из квалификации операций компании в качестве подозрительных (сомнительных).
Подробнее на портале Клерк.ру