Статья Владимира Ефремова, партнера ЮФ Арбитраж.ру и Сергея Завьялова, посвященная вопросам правоприменения и правовой квалификации мер противодействия легализации, которые применяют банки по отношению к клиентам, находящимся на расчетно-кассовом обслуживании.
В публикации приводятся аргументы за и против договорных способов противодействия легализации. На основе исследования судебной практики о правомерности взимания заградительного тарифа авторы делают вывод о том, что судебная система до настоящего дня не выработала единого подхода к определению его правовой природы.
Подробнее на портале Закон.ру