Наверх
Тюмень
Тюмень ул. Клары Цеткин, 61к4/2
tmn@arbtr.legal
+7 (3452) 68 51 88
Москва
3-я Ямского поля, 2к12, оф. А10
msk@arbtr.legal
+7 (495) 115 15 75
Екатеринбург
Мамина-Сибиряка, 101, оф. 6.04
ekb@arbtr.legal
+7 (343) 346 72 13
Публикации
15 января, 2021

Разрешение споров в Межведомственной комиссии

Журнал «Банковское обозрение. FinLegal» No 2 (14) второе полугодие, 2020

    Статья Дмитрия Усольцева про разрешение споров в Межведомственной комиссии.

    В рамках ПОД/ФТ банки активно применяют меры внутреннего контроля, из-за которых о сомнительной, по мнению банка,операции становится известно всем банкам страны, а клиент попадает в черный список. Законодательством же предусмотрен механизм реабилитации для таких клиентов, один из этапов которого —разрешение спора между клиентом и банком Межведомственной комиссией при Банке России.

    Благодарим редакцию за возможность разместить материал в свободном доступе.

    Автор публикации

    Дмитрий Усольцев
    Дмитрий Усольцев

    юрист

    Мы используем cookie-файлы на нашем сайте. Подробнее: