25 января 2022 в 11: 00 на площадке журнала «Финансовый директор» состоится бесплатный вебинар, посвященный вопросам практики применения антиотмывочного Закона № 115-ФЗ и контроля за операциями клиентов, который проводят банки.
На вебинаре будут рассмотрены нововведения и изменения, с которыми компании столкнутся в 2022 году, в частности:
- изменение признаков сомнительных операций в 2021 году
- внедрение Банком России системы KYC (know уour сustomer)
- проблема реабилитации и «токсичных» контрагентов
- практика применения банками заградительных тарифов
- обзор судебных споров по защите интересов компаний в рамках применения мер банковского контроля
Лектор: Ефремов Владимир, адвокат, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру»
Участие в мероприятии — бесплатно.
Подробная информация и регистрация https://event.fd.ru/seminar/