Активное применение банками норм Закона о противодействии легализации в части контроля за операциями клиентов (отказ в проведении платежей, запрос документов, ограничение дистанционного доступа к банковским счетам, расторжение договоров банковского счета) в 2017 – 2020 привело к появлению многочисленных судебных споров и разбирательств в Межведомственной комиссии при Банке России.
На лекции будет рассмотрена практика применения и последующего оспаривания применяемых банками мер, вопросы правовой квалификации заградительных тарифов банков, процедура реабилитации и планируемые изменения в сфере банковского контроля в 2021 году.
Программа:
1. Обзор практики применения мер противодействия легализации в банковской сфере, предусмотренных Законом о противодействии легализации и условиями договоров об открытии расчетных счетов.
2. Правовая квалификация заградительных тарифов, обзор судебной практики.
3. Процедура реабилитации клиентов («выход их черных списков») по Закону о противодействии легализации.
4. Изменения положения Банка России № 375-П, определяющего критерии сомнительных операций клиентов, в 2021 году.
5. Изменения Закона о противодействии легализации, связанные с созданием Банком России централизованного информационного сервиса — платформы ЗСК («Знай своего клиента»).
Лектор: Владимир Ефремов, адвокат, партнер.
Время проведения 22 декабря, 16.00 — 17.30 (МСК).
Участие бесплатное!