Владимир Ефремов для РБК

При изучении предложений участников ЦБ наверняка будет смотреть, не нарушают ли они общей концепции ПОД/ФТ. Есть общее правило: определять выгодоприобретателей финансовых операций. Вряд ли ЦБ пойдет на то, чтобы добавлять в него исключения. А вот внедрение минимального порога может быть более понятно участникам рынка. Об этом редакции РБК рассказал партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

Подробнее