Обзор практики правоприменения органами контроля закона о противодействии легализации доходов (115-ФЗ)

Партнер, руководитель практики разрешения споров и медиации юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов подготовил подробный обзор практики правоприменения органами контроля (банками, Росфинмониторингом и Центробанком) закона о противодействии легализации доходов (115-ФЗ).

Для подготовки обзора была проанализирована судебная практика и инструменты защиты, которыми вынуждены пользоваться добросовестные предприниматели, заподозренные в отмывании доходов (легализации). В заключительной части обзора даются детальные рекомендации компаниям и предпринимателям, столкнувшимся с теми или иными требованиями контролирующих органов, ссылающихся на статьи закона 115-ФЗ.

Подробнее