Наверх
Тюмень
Тюмень ул. Клары Цеткин, 61к4/2
tmn@arbtr.legal
+7 (3452) 68 51 88
Москва
3-я Ямского поля, 2к12, оф. А10
msk@arbtr.legal
+7 (495) 115 15 75
Екатеринбург
Мамина-Сибиряка, 101, оф. 6.04
ekb@arbtr.legal
+7 (343) 346 72 13
Обзоры
28 декабря, 2021

Аналитический материал «Банковский контроль 2021 – 2022»

Аналитический материал, подготовленный при участии Уполномоченного по защите предпринимателей в г. Москве — Т.В.Минеевой.

    Рады представить вашему вниманию новый аналитический материалы от команды «Арбитраж.ру» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей г. Москвы Т.В. Минеевой о практике применения Закона о противодействии легализации – «Банковский контроль 2021 – 2022».

    Время выхода материала (конец 2021 года) выбрано нами не случайно.

    В 2021 приняты многочисленные поправки в Закон о противодействии легализации, изменены действующие и опубликованы новые акты Центробанка, запущена процедура внедрения системы Центробанка «Знай своего клиента».

    Аналитический материал посвящен нововведениям в сфере банковского контроля с которыми бизнес столкнется уже в 2022 году и анализу наиболее острых проблем 115-ФЗ.

    Упоминаемые в тексте материалы, статьи авторов доступны по запросу на адрес msk@arbtr.legal

    Для удобства читателей часть сведений представлена в форме инфографики. Номера дел и определений в обзоре кликабельны и ведут на соответствующее определение в картотеке арбитражных дел.

    Авторы обзора

    Владимир Ефремов
    Владимир Ефремов

    адвокат, партнер

    Игорь Вершинин
    Игорь Вершинин

    юрист

    Анна Малькова
    Анна Малькова

    юрист

    Дмитрий Усольцев
    Дмитрий Усольцев

    юрист

    Мы используем cookie-файлы на нашем сайте. Подробнее: